Jornada sobre Los abogados: Obligaciones de cumplimiento en materia fiscal y de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Fecha: 22 de septiembre 2016, de 9.30h a 13.30h
Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13, MADRID.
Metodología: presencial y on line
Inscripción: Gratuita

Coordinador:
D. Norberto Martín Anero.
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora.

Programa

09,15 h. Recepción de los Asistentes.

09,30 h. – 11,00 h. Obligaciones fiscales
Ponente: D. Luis Manuel Rubí Blanc.
Inspector de Hacienda Excedente. Abogado. Director de RUBÍ BLANC ABOGADOS

Objetivo: Dar una visión general sobre las principales obligaciones tributarias que vinculan al abogado y determinación de diferentes supuestos y regímenes de tributación.
1. La forma jurídica.
– Sociedades profesionales.
– Ejercicio individual.
– Recomendaciones sobre estructura.
2. El alta censal. Casillas a cumplimentar.
3. Los ingresos fiscales.
– La problemática de las costas.
– Criterio de caja versus criterio de devengo.
– La factura del letrado. IVA y retención. El IVA en las tasaciones de costas.
– El impago de las minutas.
– La problemática de los ingresos profesionales irregulares.
4. Los gastos deducibles.
– Requisitos formales y materiales.
– Gastos deducibles: algunos ejemplos.
– La deducción del IVA soportado: su problemática en función de la
naturaleza de los gastos.
– La amortización de los bienes de uso duradero.
5. Procedimientos tributarios de comprobación y obligaciones formales.
– Los procedimientos en el ámbito de la gestión y la Inspección tributaria.
– Obligaciones contables y registrales: sociedad y persona física.
– La declaración de operaciones con terceros.
– La prescripción de los impuestos.

11,00 h. – 11,30 h. Descanso. Café.

11,30 h. – 13,00 h. Obligaciones de los abogados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Ponente: D. Andrés Morales Martos.
Licenciado en Ciencias Matemáticas. Actualmente, consultor responsable de la línea de Prevención de Blanqueo de Capitales y
Protección de Datos de RUBÍ BLANC ABOGADOS.

Objetivo: Dar unas orientaciones a los asistentes para que puedan desarrollar en sus despachos profesionales, del mejor modo, las obligaciones impuestas a los letrados
por la legislación vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales.
1. Normativa vigente nacional e internacional. El GAFI.
2. Organismos reguladores y supervisores en España: el SEPBLAC.
3. Políticas y procedimientos a aplicar.
– Diligencia debida.
– Medidas simplificadas.
– Medidas reforzadas.
– Clientes no admisibles.
– Personas con responsabilidad pública.
– Conservación de documentos.
– Análisis y comunicación de operaciones.
– Medidas de control interno.
– Obligaciones.
– Infracciones y sanciones.
– Los abogados y el secreto profesional.

Preguntas. Finalizadas las exposiciones, los asistentes, tanto presenciales como on line, podrán hacer las preguntas que deseen.
*El Consejo General de la Abogacía Española expedirá certificado de asistencia exclusivamente para quienes asistan de forma presencial.