X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal económico y de la empresa: El blanqueo en la Unión europea, su incidencia en el mundo digital y la internacionalización del Derecho penal.

Tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. La inauguración correrá a cargo de Nielson Sánchez Stewart, abogado y Doctor en Derecho, consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española, anterior presidente de su Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, miembro del Comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y relator de la primera sección del congreso.

En el evento se tratarán temas como los problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada transnacional y el uso de sus herramientas de investigación para el blanqueo según la Directiva 2018/1673, las monedas virtuales en la Directiva 2018/843, su tributación y blanqueo, los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos como hechos previos del blanqueo según las recomendaciones del GAFI y la Directiva 2018/1673, los problemas de la comisión del blanqueo por las tecnologías de la información y el lugar de ejecución del delito o la legislación y jurisprudencia argentina sobre blanqueo de dinero.

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