Juristas analizan en la Abogacía la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales

El Seminario sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española el 12 de noviembre de 2014, reunió a destacados expertos y juristas relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales.

El acto contó con la presencia de Nielson Sánchez-Stewart, presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Álvarez-Sala Walther, notario de Madrid; Adriana de Buerba Pando, abogada del bufete Pérez-Llorca, fiscal en excedencia y miembro de la Comisión de PBC de la Abogacía; Juan Ramírez Baratech, asesor Jurídico del SEPBLAC, y Sergio  Salcines Gasquet, licenciado en Ciencias Económicas, socio de Informa Consulting y miembro de la Comisión de PBC de la Abogacía.

Entre los temas abordados, los ponentes intervinieron y debatieron sobre el límite entre la comunicación y el secreto profesional,  la aplicación (o no aplicación) de la LOPD, la obligación de comunicar las operaciones meramente intentadas, la identificación de quienes no son clientes por no haberse aceptado el encargo, la determinación por otros medios de la titularidad de las sociedades con acciones al portador, la identificación formal del titular real y la documentación preceptiva en el acta de titularidad real cuando hay elementos de riesgo.

RESUMEN DEL SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES