Sigue en directo el “Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales”

El Consejo General de la Abogacía Española expondrá hoy 28 de febrero el paquete de medidas de prevención en el “Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales”, organizado por el Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero.

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En el evento, que tendrá lugar de 10:00 a 17: 00 horas, se comparará la situación entre Italia y España y se analizarán las obligaciones y responsabilidades de los profesionales y los bancos.

Jesús Pellón, presidente de el Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía Española (OPBA), presentará este organismo creado por la Abogacía Española.

Nielson Sánchez-Stewart, anterior presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero hablará sobre el “secreto profesional y la obligación de comunicar”.

Pedro Ángel Morón, director del Centro de Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo,  explicará la “incidencia de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la vida cotidiana”.

“La lucha contra el blanqueo de dinero con tarjetas de prepago, monedas virtuales y criptoactivos en la Unión Europea desde las directivas de 2018 hasta los reglamentos de 2023” serán explicadas por Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela.

Emanuele Fisicaro, profesor en Derecho penal comercial, tratará el “establecimiento de una Autoridad Europea para combatir y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo contenido en una propuesta de Reglamento incluida en el “Paquete AML”.

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