La IBA publica una Guía para la prevención del blanqueo de capitales

La International Bar Association (IBA) lanza junto a la American Bar Association (ABA) y el Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) una Guía sobre Blanqueo de Capitales para los abogados. Una Guía para detectar y prevenir el blanqueo de capitales que en la actualidad tanta importancia tiene en las distintas jurisdicciones. La IBA tiene un amplio recorrido en los que a Guías se refiere, intentando aportar claridad a ciertos aspectos del ejercicio de la abogacía a través de las mismas. La Guía sobre blanqueo de capitales, fue presentada el 21 de octubre en Tokio, durante la celebración de la Conferencia Anual y contiene sobre todo las obligaciones que los abogados deben cumplir en cuestiones de Anti blanqueo.

La Guía contiene:

• Un resumen de ciertas obligaciones nacionales e internacionales en materia de blanqueo de capitales
• Un debate sobre la vulnerabilidad de la profesión que pueden utilizar los criminales en el contexto de Blanqueo de capitales
• Casos de estudio
• Consejos sobre cómo detectar las “señales de alerta” y “las banderas rojas” y cómo afrontar esas situaciones

Se puede encontrar más información acerca de esta Guía y descargar el documento completo a través del siguiente enlace:

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=f272a49e-7941-42ee-aa02-eba0bde1f144