La reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, a debate en la sede de la Abogacía

Un nuevo marco sancionador mucho más riguroso que el actual, la generalización de la diligencia debida con medidas reforzada aplicables sobre el colectivo de personas con responsabilidad pública, la delimitación de las jurisdicciones de riesgo o la aclaración sobre el alcance de las obligaciones de protección de datos en esta materia  son cuestiones de considerable relevancia que serán analizadas en la Jornada sobre la futura modificación normativa de la Ley 10/2010 y el RD 304/2014 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que tendrá lugar el 22 de marzo a las 09:00 en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.

La Jornada sobre los proyectos de reforma de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales está organizada por Apreblaca (Asociación Española de Prevención del Blanqueo de Capitales), Fundación Adade y Tirant lo blanch; y la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española y el Tesoro Público,  órgano adscrito a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

La reciente publicación de los proyectos de reforma de la Ley 10/2010 y de su reglamento, que tienen por objeto el completar el proceso de transposición al ordenamiento español de la Cuarta Directiva sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, hacen necesario abordar en una
jornada de formación los aspectos más relevantes de las modificaciones normativas en tramitación.

Entre los ponentes cabe destacar, entre otros juristas, la asistencia de Luis Manuel Rubí, presidente de Apreblaca, y Miguel Ángel Recio, vocal asesor del Tesoro Público.

Información e Inscripción

Programa de la Jornada