Lucha contra el blanqueo de capitales para los organismos judiciales y policiales

ERA, la Academia de Derecho Europeo, retransmitirá un seminario en inglés que abordará la situación actual de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa, poniendo el foco en los cambios implementados desde la adopción de la cuarta, quinta y sexta directivas y la nueva directiva sobre intermediarios fiscales. También destacará los desafíos nacionales y las acciones que se han tomado para abordarlos, incluidas las propuestas y los cambios recientemente adoptados en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con un enfoque particular en los sectores judicial y policial.

Los temas clave del seminario serán:

• Avances en la adopción de las normas introducidas por las directivas cuarta, quinta y sexta contra el blanqueo de capitales
• Medidas destinadas a proteger el sistema financiero contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, también en relación con las criptomonedas
• Mejores prácticas para detectar y disuadir transacciones ilícitas y lecciones aprendidas de casos recientes de blanqueo de capitales
• El marco para mejorar la cooperación entre las UIF y mejorar la cooperación transfronteriza entre el sector judicial y las fuerzas del orden

Se recomienda la asistencia de jueces, fiscales, policía, funcionarios gubernamentales e intermediarios fiscales.

Fuente: https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=788ed92cff93a6fc0a12cad13f824ac475a1162700695882652792&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129830