31 mayo 2018
Nueva edición del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la UAM
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que dirige el profesor Pedro Morón Becquer, organiza una nueva edición de su curso de verano, que este año se desarrollará entre los días 2 al 4 de julio de 2018 en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
En el curso se analizará, de la mano de especialistas en la materia, tanto a la prevención como a la represión del blanqueo de capitales desde la óptica del derecho administrativo y del penal. Intervendrán profesores universitarios, policías, inspectores de hacienda, guardias civiles, notarios, funcionarios de la Dirección General del Tesoro y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), registradores de la propiedad y abogados, amén de representantes de otros sujetos obligados, inmobiliarias entidades de pago y bancarias.
La idea es dar una visión descriptiva pero a la vez crítica de la normativa que regula estos odiosos fenómenos y su aplicación en España después de más de una década desde su entrada en vigencia y su relación con otras figuras afines, singularmente los delitos contra la hacienda pública.
La participación de una pléyade de entendidos en la materia permitirá dar una mirada conjunta desde las perspectivas de los sujetos obligados, profesionales y supervisores.
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