Nueva normativa europea contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea ha adoptado dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la UE en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales.

El conjunto, que completa otras medidas que la Comisión ha tomado o proyecta tomar para combatir la delincuencia, la corrupción y el fraude fiscal, incluye una Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo y un Reglamento relativo a la información que debe acompañar a las transferencias de fondos para garantizar la debida trazabilidad de las mismas.

Ambas propuestas tienen en cuenta las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales a escala mundial, y van más allá en una serie de ámbitos a fin de promover las normas más estrictas posibles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas 2 propuestas prevén un planteamiento más específico y centrado en el riesgo que la Abogacía venía demandando con objeto de racionalizar las obligaciones de vigilancia, control y formación impuestas a todos, pero de especial alcance en los pequeños y medianos despachos.