LIGHT: Formación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (2020-2022)
Tipo de proyecto
Formación de abogados en Derecho procesal penal europeo
Información general del proyecto
El proyecto LIGHT tiene por objeto aumentar la competencia jurídica de notarios y abogados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Después de evaluar la implementación de la legislación de la UE sobre AML/CFT en los diferentes contextos nacionales, se preparará una declaración sobre el papel de las profesiones jurídicas para una implementación eficaz de AML/CFT. Asimismo, se prepararán unas formaciones sobre la legislación de la Unión Europea en materia de AML/CFT, compuesta por 8 horas de aprendizaje electrónico y cuatro seminarios de capacitación de alto nivel. Estos seminarios de dos días reunirán a 60 participantes cada uno. La fase de capacitación basada en la experiencia y la práctica se complementa con una visita de estudio a la Europol. Las buenas prácticas profesionales recogidas durante los seminarios serán analizadas y validadas por expertos de alto nivel.
Participación Abogacía
La abogacía española establecerá un grupo especializado de abogados/as y notarios/as para contribuir a la redacción de un informe sobre la implementación del derecho de la UE sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, enviará a 40 abogados para recibir formación en los seminarios y organizará la Conferencia Europea final donde se presentarán los resultados del proyecto.
Socios
El coordinador del proyecto es Confprofessioni y junto a la Abogacía Española los socios son el Consejo General del Notariado, la Asociación de Abogadas Búlgaras, el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS), Federnotai, Unione Internazionale del Notariato Latino (UINL).
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