Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA)

PRESIDENTE:

Jesús Pellón Fernández-Fontecha

VICEPRESIDENTE

Jose Antonio González Quintana

SECRETARIO

 

VOCALES

  • Juan Font Servera
  • Rafael Gil March
  • Carlos Echavarri Paniagua
  • Jordi Pina Massachs
  • Pascual Valiente Aparicio
  • Andrés de Diego Martínez
  • Manuel Vélez Fraga
  • Ángel Morenilla Zamora
  • Nestor Aparicio Santiago
  • Ramón Artime Cot
  • Gerardo López Sánchez-Sarachaga
  • José A. Sánchez Pérez
  • Emilio Vega Ruiz
  • David Díez Revilla
  • Javier Alonso Sancho
  • Carmen Pérez Andujar
  • Silvia de Andrés Pérez
  • Adriana de Buerba Pando
  • Vanesa Fernández Lledó
  • José Ramón Martínez Jiménez
  • Santiago Milans del Bosch
  • Sergio Salcines Gasquet
  • Luis Rubí Blanc
  • Mabel Zapata Cirugeda Espinosa
  • Rafael Cantero Castillo
  • Antonio Luis García-Agua Agüega
  • María Agustina García Suárez
  • María Encarnación Orduna Pardo
  • Juan Antonio Rodríguez Rodríguez
  • Milagrosa Pacheco Pérez
  • Javier Gutiérrez Martín
  • Ángela Coquillat Vicente
  • Jaime Aneiros Pereida
  • Cristina Llop Velasco
  • Antonio García Trasobares
  • José Seoane Pernas
  • Carlos Chamorro Gámez

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

El seguimiento, estudio, informe y propuesta de las cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

EVENTOS Y CONGRESOS SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Guía para la aplicación del enfoque basado en el riesgo para las profesiones del ámbito jurídico

Manual de Prevención Blanqueo de Capitales
Lista de preguntas
Hoja de encargo profesional
Informe de evaluación del riesgo (2017)
Infracciones y sanciones (2017)

Recomendaciones profesionales para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo – Consejo General de la Abogacía Española

DOCUMENTACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (ORDEN CRONOLÓGICO)

Julio 2019. AMPLIACIÓN INFORME SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RELACIONADOS EN LA LETRA “O” DEL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL.

Junio 2019. INFORME SOBRE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RELACIONADOS EN LA LETRA “O” DEL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL. Aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el día 7 de junio de 2019.

Octubre 2018. DIRECTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.

Agosto 2018. REAL DECRETO-LEY 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Julio 2017. DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

La prevención del blanqueo de capitales por la Abogacía. Ponencia de Mª Elena Sáez de Jubera

20 Mayo 2015: Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales: Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo

Principales novedades de la Cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales Directiva (UE) 2015/849, por Silvia de Andrés Pérez, abogada de Broseta Abogados y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

Octubre 2014: Detección y prevención del blanqueo de capitales, Guía para Abogados elaborada por la Asociación Internacional de Abogados (IBA), la Asociación Americana de Abogados (ABA) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)

Junio 2014: Catálogo de Operaciones de Riesgo (COR) del Ministerio de Economía y Competitividad de carácter orientativo para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, especialmente en lo relativo al examen especial, que impone el art. 17 de la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Enero 2014: Traducción de los anexos que figuran como factores de riesgo en el proyecto de la IV Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo

Febrero 2013: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo

Febrero 2012: Recomendaciones profesionales GAFI 2012 

Octubre 2008: Recomendaciones profesionales – GAFI -2008

BOLETINES INFORMATIVOS

Enero 2016: Boletín de Prevención de Blanqueo de Capitales nº 4. Nueva normativa y modificaciones legislativas con artículos doctrinales y noticias producidas en el último trimestre
Octubre 2015: Boletín de Prevención del Blanqueo de Capitales nº 3/2015. Nueva normativa y modificaciones legislativas
Julio 2015: Boletín de Prevención del Blanqueo de Capitales nº 2/2015. Nueva normativa y modificaciones legislativas
Mayo 2015:  Boletín de Prevención del Blanqueo de Capitales nº 1/2015. Nueva normativa y modificaciones legislativas