Formación

VII Jornadas sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales

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  • 26 Noviembre 2020
  • Online
  • Gratuita
  • #PrevenciónBlanqueo
  • Mañana y Tarde

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Inscripción

Contacto

10:30 – 11:00 ACTO DE INAUGURACIÓN

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional

11:00 – 12:30 MESA REDONDA: La prevención del blanqueo de capitales desde la Abogacía. La nueva guía sobre los titulares reales.

Ponentes:

Adriana de Buerba Pando, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

Luis Fernández del Pozo, Registrador Mercantil, Doctor en Derecho y catedrático por la Universidad de Cataluña

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

Modera:

Encarnación Orduna Pardo, presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española

12:30 – 13:30 PONENCIA: Los abogados ante la transposición de la V Directiva

Ponente:

José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en la Secretaría General del Tesoro

  PAUSA

16:30 – 17:30 MESA REDONDA: Nuevas tendencias de prevención en la Unión Europea

Ponentes:

Beatriz Saura Alberdi, abogada. Copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM

Juan Antonio Salazar Romero, administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA

Modera:

Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

17:30 – 18:30 PONENCIA: Blanqueo de capitales. Tendencias Jurisprudenciales actuales

Ponente:

Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

18:30 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Más informaciónConoce la SubcomisiónNoticias

PATROCINAN Y COLABORAN

Ponentes / Profesores

José Ramón Navarro Miranda

Presidente de la Audiencia Nacional

Adriana de Buerba Pando

Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

Jesús Pellón Fernández-Fontecha

Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

Encarnación Orduna Pardo

presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española

Juan Antonio Salazar Romero

Administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA

Silvia de Andrés Pérez

Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española