Informe de evaluación del riesgo (2017)

El análisis de riesgo es un documento en el que los abogados que sean sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (“PBCFT”), por llevar a cabo las actividades descritas en el apartado 2.1.ñ) de la
Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“Actividades Sujetas”), que se reproduce a continuación, deben evaluar su riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y, sobre el análisis efectuado,fundamentar sus procedimientos de control interno en esta materia.