Prevención de Blanqueo de Capitales
Este servicio ayuda a cumplir con las obligaciones de identificación que impone la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a los Abogados respecto de sus clientes.
Los abogados y abogadas son sujetos obligados a efectos de la Ley 10/2010 (art 2) cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
A través de un sencillo formulario que se cumplimenta con los datos del cliente, transcurrido una plazo de tiempo que es inferior a una semana, se devuelve un informe sobre personas políticamente expuestas (PEPs en inglés) y personas y organizaciones de riesgo elevado en base a la consulta de bases de datos del dominio público.
A través de este mismo servicio puede hacer llegar sus consultas en cuestión de Prevención de Blanqueo de Capitales al Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA) de este Consejo General.
Puede obtener más información sobre el tema a través de estos dos enlaces:
Acceso al área del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA)
Acceso a recursos de Prevensión del Blanqueo de Capitales
Ventajas
- Identifica a tu cliente con una simple consulta.
- Servicio gratuito
- Acceso a bases de datos públicas con información actualizada continuamente
- Histórico de consultas realizadas
- Notificación por email de la disponibilidad de la información solicitada en la plataforma
- Asesoramiento por email sobre normativa de prevención de capitales .
