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Ponencias

  1. OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS: EL DENOMINADO CANAL DE DENUNCIAS.
    José Antonio Sánchez Pérez.
  2. LA MODALIDAD IMPRUDENTE DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
    Isidoro Blanco Cordero.
  3. LA IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL. EL REGISTRO MERCANTIL.
    Luis Fernández del Pozo.
  4. EL FUTURO ORGANO CENTRALIZADO DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA ABOGACIA Y SUS FUNCIONES.
    Luis Manuel Rubí Blanc.
  5. EL FUTURO ORGANO CENTRALIZADO DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA ABOGACIA Y SUS FUNCIONES.
    Luis Manuel Rubí Blanc.
  6. LA TRANSPOSICIÓN DE LA IV DIRECTIVA DE LA UE.
    José Ramón Martínez.
  7. LOS NUEVOS RIESGOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
    Néstor Aparicio.
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Patrocinan y colaboran

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