CONFERENCIA INAUGURAL. NUEVAS TENDENCIAS REGULATORIAS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Ponente:

Juan Manuel Vega Serrano, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Inauguración.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN EL DERECHO SANCIONADOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Ponente:

César Tolosa Tribiño, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Pausa café

MESA REDONDA: EL CUMPLIMIENTO POR LOS ABOGADOS DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LOS HONORARIOS PROFESIONALES. EL CANAL DE LA DENUNCIA.

Ponentes:

José Antonio Sánchez Pérez, abogado, socio de Responsia Compliance y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Rafael Jorge Cantero Castillo, abogado, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y coordinador del servicio de prevención del Colegio de Abogados de Málaga.

Elizabeth Torrecillas Power, abogada, socia del despacho Uría Menendez Valencia.

Modera:

Silvia de Andrés Pérez, abogada, departamento legal Financiera El Corte Inglés y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Cena en Hotel Westin.

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN SU MODALIDAD IMPRUDENTE.

Ponente:

Isidoro Blanco Cordero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante.

LA IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL. EL REGISTRO MERCANTIL.

Ponente:

Luis Fernández del Pozo, registrador mercantil de Barcelona.

EL SECRETO PROFESIONAL Y EL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE LA ABOGACÍA.

Ponentes:

Luis Rubí Blanc, abogado, socio director de Rubi Blanc Abogados y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, abogado y presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Almuerzo de trabajo en Ayre Hotel Astoria Palace.

LA TRANSPOSICIÓN DE LA LLAMADA IV DIRECTIVA, DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE MAYO DE 2015. REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO, DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y TERRORISMO.

Ponentes:

José Ramón Martínez Jiménez, abogado, of counsel Despacho Garrigues y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Pilar Cruz-Guzmán, socia directora de Diagnóstico Riesgo Blanqueo (DRB), consultora especializada en el asesoramiento en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

LOS NUEVOS RIESGOS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES. LAS MONEDAS VIRTUALES.

Ponente:

Néstor Aparicio Santiago, abogado, consultor en compliance y techlaw de Ecix Group y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Lectura de conclusiones y clausura.